Ngày 6-8, tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa di lý đối tượng Trần Văn Biết (SN 1978, ngụ huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) từ tỉnh Khánh Hòa về trụ sở để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu của cơ quan; sử dụng tài liệu giả của cơ quan”.
Đối tượng Trần Văn Biết tại cơ quan công an
Theo kết quả điều tra ban đầu, Trần Văn Biết mua 2 chiếc xe máy có BKS: 48E1-319.52 và 48E1-319.42 bằng hình thức trả góp tại 2 công ty tại chính và bị giữ lại cà-vẹt.
Ngày 8-3-2020, Biết nói với Nguyễn Thị Lệ Xuân Thảo (SN 1978, ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) tìm nơi làm cà-vẹt giả để mang đi thế chấp tại 1 công ty tài chính khác vay tiền, chiếm đoạt.
Trong thời gian này, Thảo đang nợ tiền của nhiều người nên cũng nảy sinh ý định làm giả cà-vẹt chiếc xe máy mang BKS: 47B2-667.67 của mình để mang đi thế chấp, vay tiền trả nợ.
Thông qua mạng xã hội, đối tượng Thảo liên hệ với 1 người nhận làm cà-vẹt giả với giá là 2,5 triệu đồng/1 cái.
Sau khi nhận được 3 cà-vẹt giả, Biết và Thảo lần lượt đưa 3 chiếc xe và giấy tờ giả tới Công ty TNHH DVTH Tân Tín Đạt Đắk Lắk làm thủ tục vay tiền trả góp. Tổng cộng, 2 đối tượng đã dùng 3 cà-vẹt giả vay của công ty này vay 92 triệu đồng.
Ngoài ra, đối tượng Thảo cũng làm giả 1 biển số 47B2-574.67 và cà-vẹt với tên chủ xe là Tạ Thị Ngọc Anh (SN 1967, ngụ TP Buôn Ma Thuột). Sau đó, Anh mang chiếc xe và cà-vẹt giả đến Công ty TNHH DVTH Tân Tín Đạt Đắk Lắk vay trả góp 17,5 triệu đồng.
Ngày 25-3, cơ quan điều tra đề nghị truy tố đối với Nguyễn Thị Lệ Xuân Thảo và Tạ Thị Ngọc Anh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả tài liệu của cơ quan; sử dụng tài liệu giả của cơ quan” và quyết định truy nã đối với Trần Văn Biết.
Để che giấu thân phận, những năm qua, Biết đã đóng giả là nhà sư đi bán hương ở nhiều tỉnh như: Sóc Trăng, Cà Mau, Tiền Giang, Phú Yên, Thừa Thiên – Huế và Khánh Hòa.
Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 4-8, Công an TP Buôn Ma Thuột đã bắt giữ Biết khi đang lẩn trốn ở xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hòa.