Theo thông tin từ Công an TP Uông Bí, sau khi bắt giữ, khởi tố 2 bị can gồm Nguyễn Văn Đức (SN 1987, trú tại tổ 40, khu 7, phường Trưng Vương, TP Uông Bí) và Chu Văn Dương (SN 1993, trú tại Thanh Mai, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) với tội danh tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Uông Bí đã nắm được thông tin có 1 đối tượng tên Toàn đã nhận 100.000 USD của gia đình bị can với lời hứa giúp bị can không phải chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội của mình trước pháp luật.
Phạm Văn Toàn tại cơ quan công an.
Tiến hành xác minh nguồn tin trên, lực lượng công an xác định Phạm Văn Toàn (SN 1983, thường trú tại thôn Ngọc Chấn, xã Yên Trị, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định; tạm trú tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP Hà Nội) đã thực hiện hành vi nói trên.
Nhận thấy hành vi của Toàn có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây ảnh hưởng đến hình ảnh của lực lượng công an nhân dân, cũng như uy tín của một số lãnh đạo các cấp, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Uông Bí đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phạm Văn Toàn, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan, đồng thời thi hành lệnh giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Văn Toàn để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tại Cơ quan điều tra, Toàn khai nhận hành vi lợi dụng việc bị can bị khởi tố điều tra, đưa ra thông tin sai sự thật để yêu cầu gia đình bị can đưa số tiền 100.000 USD nhằm “chạy án” nhưng đã dùng số tiền trên vào mục đích trả nợ cá nhân.
Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào tháng 4-2023, Công an TP Uông Bí điều tra, triệt phá chuyên án tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, bắt giữ 2 đối tượng là Nguyễn Văn Đức và Chu Văn Dương, thu giữ 13 xe ôtô.
Quá trình điều tra, Cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Đức đã mua lại các xe ôtô không có giấy tờ từ nhiều người, sau đó tiếp tục tìm mua giấy tờ, biển kiểm soát, số khung, số máy cắt rời từ những chiếc xe bị tai nạn cùng chủng loại, nhãn hiệu tương tự với giá rẻ về rồi dùng máy mài để xóa số khung, số máy nguyên thủy của xe đi và dán số khung, số máy đã mua được đè lên, đồng thời sử dụng giấy tờ đã mua được để rút hồ sơ gốc của xe để rao bán trên mạng cho người khác.
Khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Đức, lực lượng công an đã thu giữ 4 chiếc xe ôtô, 8 bộ biển kiểm soát và nhiều vật chứng có liên quan đến vụ án.
Cùng với đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Uông Bí đã làm rõ với thủ đoạn như trên, Đức đã mua bán trót lọt khoảng 25 xe ôtô đi các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Phú Thọ, Thái Nguyên…. Cùng thực hiện hành vi phạm tội với Đức có đối tượng Chu Văn Dương (là chủ xưởng sửa chữa xe ôtô tại Thanh Oai, TP Hà Nội).
Tiến hành khám xét nơi ở, làm việc của Dương, lực lượng điều tra thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi tẩy xóa số khung, số máy.
Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Uông Bí đã thu giữ 13 xe ôtô là tang vật của vụ án.