LAS VEGAS, 29 tháng 8, 2023 – Hội nghị Thường niên về Tuân thủ BSA/AML trong ngành Cờ bạc được lên lịch bắt đầu vào thứ Ba, ngày 12 tháng 9th, tại Caesars Palace ở Las Vegas, Nevada. Sự kiện này, được tổ chức và tài trợ bởi Nhóm Tuân thủ BSA-AML, là hội nghị tuân thủ chống rửa tiền hàng đầu cho ngành cờ bạc, với sự tham gia của hơn một tá quan chức chính phủ và các chuyên gia khác trong lĩnh vực cờ bạc, trừng phạt, chống rửa tiền và tuân thủ.
Hội nghị Chính thức sẽ khai mạc vào sáng thứ Ba với Lời Chào mừng từ Tiến sĩ Brittnie Watkins của Ủy ban Kiểm soát Cờ bạc Nevada. Ủy ban Kiểm soát giám sát ngành công nghiệp cờ bạc của Nevada, và bảo vệ sự ổn định và toàn vẹn của ngành cờ bạc thông qua các cuộc điều tra, cấp phép và thực thi pháp luật và quy định. Tiến sĩ Watkins cũng là người phụ nữ da đen đầu tiên được bầu vào Ban Giám đốc Luật sư Bang Nevada.
Hội nghị cũng đề cập đến các vấn đề “đường chân trời” mới nổi quan trọng đối với cộng đồng tuân thủ. Carole House, cựu Giám đốc An ninh Mạng và Thông tin Kỹ thuật số An toàn tại Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, sẽ đề cập đến những thách thức và cơ hội tuân thủ liên quan đến sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo. Trước khi phục vụ tại NSC, bà House đã dẫn dắt các nỗ lực tại FinCEN với tư cách là Cán bộ Chính sách Công nghệ Mới nổi và An ninh Mạng Cao cấp.
Anthony Sankey, Trưởng phòng Rửa tiền, Tịch thu, và Gian lận Ngân hàng của FBI, sẽ mô tả Sáng kiến Toàn vẹn trong Thể thao và Cờ bạc mới của FBI, cũng như các nỗ lực khác của Cục nhằm chống tài chính bất hợp pháp. Trưởng phòng Sankey giám sát tất cả các cuộc điều tra Rửa tiền cho FBI, và là đại biểu tại Nhóm Hành động Tài chính (FATF), Nhóm Thực thi Pháp luật Ngũ Nhãn (FELEG), Nhóm Làm việc về Rửa tiền, và là đại diện của FBI trong Nhóm Cố vấn Đạo luật Ngân hàng Bí mật.
Ngoài Tiến sĩ Watkins, bà House và Trưởng phòng Sankey, Hội nghị còn có các quan chức chính phủ hiện tại và cựu quan chức cũng như các chuyên gia tài chính bất hợp pháp khác. Ngày thứ nhất của Hội nghị (12 tháng 9th) sẽ có bài phát biểu chính của Scott Rembrandt, Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ; Ngày thứ hai (13 tháng 9th) sẽ nghe Trưởng phòng Điều tra Hình sự James Lee của IRS; và Ngày thứ ba (14 tháng 9th) sẽ có Phó Trợ lý Giám đốc Aaron Tapp của Cục Điều tra Liên bang.
Các diễn giả chính phủ từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Cục Thuế vụ Hoa Kỳ và các cơ quan khác – liên bang và tiểu bang, dân sự và hình sự – cũng sẽ có bài trình bày. Các diễn giả khác bao gồm cựu quan chức của Văn phòng Chính sách Kiểm soát Ma túy Nhà Trắng; Ban Thực thi của FinCEN; Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng; và Phòng Tội phạm có Tổ chức thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Hội nghị cũng tổ chức một ngày “Cơ bản” tùy chọn vào thứ Hai, ngày 11 tháng 9, dành cho những người mới tham gia ngành hoặc chức năng tuân thủ, hoặc cho những người muốn ôn tập lại.
Những người tham dự sẽ có cơ hội gặp mặt trực tiếp với các Thanh tra BSA của IRS, các cơ quan quản lý cờ bạc tiểu bang và thực thi pháp luật hình sự để tìm hiểu về rửa tiền, các hình thức tài chính bất hợp pháp mới nổi, tuân thủ trừng phạt, gian lận, và các mối đe dọa mạng đối với casinos của họ.
Để đăng ký tham dự hội nghị, vui lòng NHẤN VÀO ĐÂY
Cơ hội tài trợ cho hội nghị có sẵn; vui lòng gửi tin nhắn tới contact@bsaamlcompliancegroup.com.
Về Nhóm Tuân thủ BSA-AML
Nhóm Tuân thủ BSA-AML cung cấp cho ngành cờ bạc, các công ty thanh toán mới nổi, công ty FinTech, và các tổ chức khác các khóa đào tạo dựa trên kiến thức liên quan đến chống rửa tiền, tuân thủ trừng phạt và các vấn đề tài chính bất hợp pháp khác.
NGUỒN Báo cáo Tuân thủ BSA-AML