Ngày 26-4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Trốn thuế” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” xảy ra tại tỉnh Ninh Bình.
2 giám đốc doanh nghiệp và nữ kế toán bị khởi tố. Ảnh: Công an Ninh Bình
Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Duy Hiệp (SN 1981, ngụ đường Lê Thái Tổ, phố Bình Khang, phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”; Vũ Thị Minh Trâm (SN 1994, ngụ xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) và Nguyễn Phương Hoa (SN 1990, phường Cửa Bắc, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) về tội “Trốn thuế”.
Thi hành Lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can, công an thu giữ tiền và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của các bị can.
Qua công tác điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình xác định từ ngày 20-4-2020 đến ngày 19-9-2022, mặc dù không có giao dịch mua bán hàng hóa trên thực tế nhưng Đinh Duy Hiệp (là Giám đốc Công ty Hà Anh) đã xuất cho Công ty L.H Plastic (do Vũ Thị Minh Trâm là Giám đốc và Nguyễn Phương Hoa là kế toán của công ty) tổng số 33 hóa đơn giá trị gia tăng đã ghi nội dung giao dịch mua bán hàng hóa là mặt hàng “Bản in” với các kích thước khác nhau.
Tổng số tiền hàng hóa chưa tính thuế đối với 33 hóa đơn giá trị gia tăng mà 2 giám đốc doanh nghiệp và nữ kế toán này giao dịch là gần 26 tỉ đồng.
Qua giám định, công an xác định hành vi Công ty L.H Plastic mua 33 hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty Hà Anh, với tổng số tiền hàng hóa chưa tính thuế là gần 26 tỉ đồng để hợp lý hóa nguồn hàng đầu vào, phục vụ kê khai, thanh quyết toán thuế tại Chi cục Thuế khu vực Nho Quan – Gia Viễn là hành vi trốn thuế là gần 2,6 tỉ đồng.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.