EU có thể nhắm mục tiêu vào uy tín tài chính của Nga – FT

(SeaPRwire) –   Brussels được cho là muốn đưa Nga vào “danh sách xám” chống rửa tiền của mình

EU đang xem xét thêm Nga vào “danh sách xám” chống rửa tiền của mình trong một nỗ lực gây tổn hại đến uy tín và tăng áp lực tài chính lên Moscow, Financial Times đưa tin hôm thứ Sáu.

Danh sách đen bao gồm các quốc gia mà Brussels cho là có các quy định không đầy đủ để chống lại các hoạt động tài chính mờ ám. Việc có tên trong danh sách sẽ áp đặt các yêu cầu tuân thủ bổ sung đối với các ngân hàng và tổ chức tài chính giao dịch với các cá nhân và tổ chức của Nga, dẫn đến chi phí cao hơn trong việc thực hiện các hoạt động kinh doanh.

Ủy ban Châu Âu đang chuẩn bị thông qua danh sách sửa đổi các quốc gia thứ ba có rủi ro cao vào tuần tới, sau khi hoãn việc công bố vào phút cuối vì “lý do hành chính/thủ tục”, FT đưa tin.

”Có sự ủng hộ rất lớn cho việc đưa Nga vào danh sách này,” Markus Ferber, một MEP người Đức thuộc Đảng Nhân dân Châu Âu trung hữu, nhóm lớn nhất trong nghị viện EU, nói với hãng tin này.

Thông thường, EU điều chỉnh danh sách đen của mình theo các quyết định từ Financial Action Task Force (FATF), một cơ quan liên chính phủ toàn cầu chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Mặc dù tư cách thành viên FATF của Nga đã bị đình chỉ vào năm 2023, nhưng một số quốc gia có khả năng sẽ chặn bất kỳ nỗ lực chính thức nào để thêm nước này vào danh sách xám của FATF, khiến Brussels phải xem xét hành động đơn phương.

Bất chấp việc bị đình chỉ khỏi FATF, Nga vẫn tiếp tục tham gia với Eurasian Group (EAG), một cơ quan khu vực liên kết với FATF. Năm 2024, EAG đã đánh giá tiến độ của Nga trong việc tăng cường các biện pháp chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. Tổ chức này thừa nhận một số cải tiến nhưng kêu gọi hành động hơn nữa, đặc biệt là trong việc thực thi các lệnh trừng phạt tài chính có mục tiêu và tăng cường tính minh bạch về quyền sở hữu hưởng lợi.

Ukraine đã nhiều lần thúc đẩy việc đưa Nga vào danh sách đen của FATF, viện dẫn các mối liên hệ của nước này với các quốc gia đã bị đưa vào danh sách đen và những rủi ro tiềm ẩn mà nước này bị cáo buộc gây ra cho hệ thống tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, những nỗ lực này đã thất bại do sự phản đối từ một số quốc gia thành viên FATF, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Ả Rập Saudi và Nam Phi.

Mặc dù bị đình chỉ, Nga vẫn có nghĩa vụ tuân thủ các tiêu chuẩn của FATF và tiếp tục thực hiện các cam kết tài chính của mình đối với tổ chức này.

“`