(SeaPRwire) – Đài Bắc, Đài Loan, ngày 27 tháng 2 năm 2024 — Sự gia tăng đầu tư tiền mã hóa và gian lận tài chính đặt ra những thách thức lớn đối với các nạn nhân, thường khiến họ không thể thu hồi tài sản bị lừa đảo ngay cả khi các vụ án đã được giải quyết. Trong một đợt hợp tác mang tính đột phá, Cục điều tra hình sự Đài Loan (CIB), Quỹ cải cách tư pháp (JRF) và tổ chức tài chính hỗ trợ công nghệ chuỗi khối XREX đã hợp sức trấn áp thành công một vụ lừa đảo tiền mã hóa, tạo nên cột mốc pháp lý nổi bật trong lịch sử tư pháp của Đài Loan.
Sử dụng các công cụ trí thông minh chuỗi khối tiên tiến và công nghệ theo dõi trên chuỗi, các bộ phận chống rửa tiền (AML) và an ninh thông tin của XREX đã chứng minh dòng tiền bất hợp pháp và chủ sở hữu tài sản tiền mã hóa, ngay cả khi không có nghi phạm xác định hoặc bị cáo buộc, hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật của Đài Loan để trả lại Ether (ETH) bị lừa đảo cho nạn nhân.
Sự độc đáo của cuộc điều tra này nằm ở các điểm sau:
- Kẻ tấn công đã lừa đảo nạn nhân người Đài Loan trong khi anh ta đang sử dụng ví phi tập trung MetaMask, khiến ETH của anh ta bị đánh cắp khỏi ví. Vì MetaMask là ví phi tập trung và tự lưu ký nên không có dịch vụ khách hàng nào hỗ trợ nạn nhân.
- Kẻ thực hiện hành vi lừa đảo có khả năng là thành viên của một tổ chức tội phạm ở nước ngoài. Lực lượng thực thi pháp luật Đài Loan không thể biết danh tính của kẻ thực hiện hành vi lừa đảo khi xử lý vụ án này. Do đó, bên công tố không có nghi phạm.
- Kẻ tấn công chuyển tài sản tiền mã hóa bị đánh cắp vào một tài khoản trên OKX, một sàn giao dịch hoạt động bên ngoài quyền tài phán của Đài Loan.
- Nhiều bên đã hợp tác để thu giữ gần như toàn bộ tài sản bất hợp pháp và trả lại cho nạn nhân.
Nạn nhân, ông Wan, là một nhà giao dịch chuyên nghiệp và rất tích cực trong các cộng đồng tiền mã hóa.
“Tôi không bao giờ ngờ rằng nhóm lừa đảo lại mạo danh ‘phỏng vấn truyền thông’ của Forbes để lừa đảo và gửi các trang web có chương trình độc hại để đánh cắp tài sản tiền mã hóa của tôi, tất cả đều trá hình dưới dạng điền thông tin trên trang web”, Wan cho biết. “Tôi đánh giá cao sự giúp đỡ và hỗ trợ từ CIB, luật sư biện hộ Miffy Chen của JRF, XREX, OKX và SlowMist. Tôi hy vọng trường hợp của mình có thể đóng vai trò cảnh báo và thuyết phục các cơ quan thực thi pháp luật rằng các vụ gian lận liên quan đến các loại ví phi tập trung như vậy bên ngoài quyền tài phán của chúng tôi có thể được giải quyết và xử lý.”
Kẻ tấn công đã lừa đảo Wan khi anh ấy đang sử dụng ví Metamask để truy cập vào một nền tảng xã hội phi tập trung, Friend.tech, trên mạng lưới chuỗi khối Base. Kẻ tấn công đã rút tiền khỏi ví và chuyển số tiền bị đánh cắp vào OKX. Khi nhận ra mình bị lừa đảo, ông Wan đã ngay lập tức chia sẻ kinh nghiệm của mình trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý của cộng đồng Web3. Trong vòng sáu giờ, SlowMist đã liên hệ với OKX và chặn được ETH bị đánh cắp. Theo chính sách tuân thủ của OKX, họ chỉ có thể tạm thời phong tỏa trong 72 giờ, trong thời gian đó lực lượng thực thi pháp luật Đài Loan phải can thiệp.
Chuyên gia phân tích chuỗi khối đã theo dõi tài sản được chuyển tiền đến ví của kẻ tấn công, sau đó đến OKX.
Miffy Chen từ JRF đã hỗ trợ sắp xếp và biên soạn tài liệu nêu chi tiết dòng tiền mã hóa, hỗ trợ nạn nhân nộp đơn báo cáo và hợp tác với CIB và các công tố viên để nộp đơn xin tòa án ra phán quyết thu giữ.
Nhưng làm thế nào để trả lại tiền hợp pháp cho nạn nhân nếu vụ án không có bị cáo?
Để giải quyết vấn đề thủ tục trong luật, các cơ quan thực thi pháp luật đã yêu cầu sự can thiệp của bên thứ ba chuyên nghiệp và trung lập. XREX, một sàn giao dịch tiền mã hóa-tiền pháp định quốc tế, đã đóng vai trò chính trong việc xác minh quyền sở hữu của ông Wan đối với ví bị tấn công, cũng như xác minh lại thông tin chi tiết về dòng tiền mã hóa. Các nhóm an ninh và chống rửa tiền của XREX đã sử dụng TRM Labs và MistTrack của SlowMist để phân tích chéo các dòng tài sản chuỗi khối và xác định dòng tiền, gửi báo cáo đầy đủ về dòng tiền mã hóa với bằng chứng đáng tin cậy.
Chen cho biết, “Vụ án này dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau của nhiều cơ quan để hành động nhanh chóng và hiệu quả. Nó chứng minh rằng ngay cả khi bọn tội phạm đã chuyển tài sản bị đánh cắp sang các sàn giao dịch ở nước ngoài, thì tài sản đó vẫn có thể bị theo dõi và thu hồi. Vụ án này đóng vai trò khuyến khích lớn đối với tất cả các đơn vị thực thi pháp luật và chuyên gia liên quan. Tôi hy vọng rằng vụ án chưa từng có này không chỉ là một sự may mắn, mà còn là tài liệu tham khảo quan trọng cho các vụ án trong tương lai.”
Trưởng nhóm điều tra vụ án, Thanh tra Hsieh Rui Xuan từ Đội điều tra thứ sáu của CIB, nhận xét rằng, “Các tập đoàn lừa đảo đang mở rộng phạm vi hoạt động trên toàn cầu thông qua Internet và các công nghệ mới nổi như công nghệ chuỗi khối. Điều này đã trở thành một vấn đề xã hội nghiêm trọng ở Đài Loan. Mặc dù khả năng chống tội phạm ở nước ngoài của Đài Loan vẫn còn hạn chế, việc thu giữ và trả lại số tiền thu được từ hành vi gian lận có ý nghĩa quan trọng đối với các nạn nhân.”
Ông nói thêm rằng trong khi lực lượng thực thi pháp luật tiếp tục cải thiện các kỹ thuật theo dõi tiền mã hóa, thì điều này phải được thực hiện trong khuôn khổ các ràng buộc pháp lý hiện hành.
“Tôi hy vọng rằng vụ án này là một nền tảng quan trọng, không chỉ để thu giữ tài sản tiền mã hóa từ xa mà còn thúc đẩy sự hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật và các chuyên gia về chuỗi khối, luật pháp và an ninh mạng để chống lại việc sử dụng sai công nghệ chuỗi khối vào các hoạt động gian lận”, Hsieh cho biết.
, Giám đốc bảo mật kiêm Tổng giám đốc của XREX, có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh mạng quốc tế và sở hữu các khả năng tấn công và phòng thủ được công nhận trên toàn cầu. Ông cho biết, “Sự hợp tác này với cơ quan thực thi pháp luật cho thấy việc rửa tiền qua mạng lưới chuỗi khối trong suốt và mở trở nên khó khăn hơn như thế nào. Tất cả các giao dịch đều được ghi lại vĩnh viễn trên chuỗi và không thể giả mạo hoặc xóa. Khó khăn hiện tại nằm ở việc giới thiệu và sử dụng hiệu quả các công cụ theo dõi và phân tích chuỗi khối. Chúng tôi tin rằng XREX đã là công ty hàng đầu trong lĩnh vực này và có thể trở thành đối tác đáng tin cậy của các cơ quan thực thi pháp luật.”
XREX đã tích hợp các công nghệ phân tích chuỗi khối hàng đầu và các công cụ giám sát như công ty danh mục đầu tư TRM Labs của JPMorgan, CipherTrace của Mastercard, Chainalysis và MistTrack. XREX tiếp tục thực hiện trách nhiệm xã hội của công ty bằng cách hỗ trợ các cuộc điều tra để phân tích dòng tiền bất hợp pháp, tiết lộ các chiến thuật lừa đảo và lập các báo cáo giám định pháp y miễn phí.
Bài viết được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến điều đó.
Lĩnh vực: Tin nổi bật, Tin tức hàng ngày
SeaPRwire cung cấp phát hành thông cáo báo chí thời gian thực cho các công ty và tổ chức, tiếp cận hơn 6.500 cửa hàng truyền thông, 86.000 biên tập viên và nhà báo, và 3,5 triệu máy tính để bàn chuyên nghiệp tại 90 quốc gia. SeaPRwire hỗ trợ phân phối thông cáo báo chí bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Giản thể, tiếng Trung Truyền thống, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và các ngôn ngữ khác.
XREX cũng là công ty đầu tiên tại Đài Loan được Viện Tiêu chuẩn Anh quốc, chứng nhận Hệ thống quản lý an ninh thông tin ISO/IEC 27001:2022 phiên bản mới nhất, kiểm toán. XREX Đài Loan được ni