Tin tức & Thông cáo Báo chí từ Việt Nam | News & Press Releases from Vietnam

Cơ quan giám sát tội phạm tài chính có thể đưa Nga vào danh sách đen – Politico

(SeaPRwire) –   Ukraine được cho là đã thúc giục Nhóm Chuyên gia về Hành động Tài chính (FATF) xếp Moscow vào danh sách các khu vực có nguy cơ cao.

Nhóm Chuyên gia về Hành động Tài chính (FATF) sẽ xem xét việc đưa Nga vào danh sách đen của mình vào tuần tới, theo Politico, trích dẫn một tài liệu mật mà họ đã xem được. Ukraine gần đây đã tăng cường chiến dịch gây áp lực lên cơ quan có trụ sở tại Paris để đưa Moscow vào danh sách đen, trang tin này lưu ý.

FATF là một tổ chức liên chính phủ toàn cầu tìm cách chống lại rửa tiền, tội phạm tài chính và tài trợ khủng bố. Việc bị đưa vào danh sách đen có thể làm tổn hại đến uy tín tài chính của một quốc gia, vì nó báo hiệu các vấn đề về pháp quyền và làm giảm đầu tư nước ngoài.

Tổ chức này sẽ họp vào ngày 22 tháng 10 theo yêu cầu của Ukraine để thảo luận về các hành động có thể có chống lại Nga, Politico viết vào thứ Ba.

Kiev lần đầu tiên tiếp cận FATF yêu cầu xếp hạng Nga là một khu vực có nguy cơ cao ngay sau khi bùng nổ xung đột Ukraine vào tháng 4 năm 2022, trang tin này đưa tin.

Nga, thành viên của FATF từ năm 2003, đã bị đình chỉ vào tháng 2 năm 2023, với tổ chức này tuyên bố rằng chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine trái với các nguyên tắc cốt lõi của nó. Ngân hàng Trung ương Nga và Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang đã chỉ trích quyết định này là vô căn cứ và mang tính chính trị.

Tuy nhiên, tổ chức này cho đến nay đã không đưa Nga vào danh sách đen hoặc danh sách xám. Ukraine đã “liên tục – mặc dù không thành công – gửi bằng chứng mới” để hạ cấp Moscow, Politico viết.

“Gần gũi” hợp tác giữa Nga và các nước bị đưa vào danh sách đen là Triều Tiên và Iran, cũng như việc Moscow tài trợ cho các công ty quân sự tư nhân như Wagner Group, đã được Ukraine nêu tên là lý do để đưa Nga vào danh sách đen. Kiev cũng tuyên bố rằng Telegram Messenger và tiền điện tử giúp Nga tài trợ cho các hoạt động khủng bố và tham gia vào việc rửa tiền.

Bất kỳ động thái nào chống lại Nga sẽ yêu cầu sự đồng thuận của các quốc gia thành viên của FATF, trong đó có các đối tác thương mại hàng đầu của nước này và các thành viên BRICS cùng nhóm: Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Nam Phi.

Ukraine gần đây đã bị lung lay bởi các vụ bê bối tham nhũng liên quan đến các quan chức chính phủ cấp cao. Thanh tra trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Robert Storch nói trong một cuộc phỏng vấn vào tháng trước rằng Ukraine “đã có những vấn đề lâu dài về tham nhũng.”

Ủy ban Châu Âu đã thành lập một cơ quan giám sát vào tháng 6 để theo dõi và ngăn chặn việc biển thủ hàng tỷ đô la tài trợ của EU được phân bổ cho Kiev như một phần trong kế hoạch của khối này để tài trợ cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. 

Bài viết được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến điều đó.

Lĩnh vực: Tin nổi bật, Tin tức hàng ngày

SeaPRwire cung cấp phát hành thông cáo báo chí thời gian thực cho các công ty và tổ chức, tiếp cận hơn 6.500 cửa hàng truyền thông, 86.000 biên tập viên và nhà báo, và 3,5 triệu máy tính để bàn chuyên nghiệp tại 90 quốc gia. SeaPRwire hỗ trợ phân phối thông cáo báo chí bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Giản thể, tiếng Trung Truyền thống, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và các ngôn ngữ khác.